El control patrimonial durante la vigencia de un contrato es esencial para detectar cualquier incremento indebido en el patrimonio de empleados, socios o contratistas que pueda estar relacionado con actividades fraudulentas o ilícitas. Este servicio es especialmente útil para las empresas que desean evitar situaciones de malversación o fraude interno.
Realizamos una supervisión constante y detallada del patrimonio de los individuos en cuestión, comparando sus activos declarados con sus ingresos y los registros financieros disponibles. Además, llevamos a cabo auditorías de los registros fiscales y bancarios, y analizamos cualquier indicio de enriquecimiento ilícito o irregularidades en los bienes adquiridos durante el contrato.
Este servicio permite a las organizaciones detectar comportamientos sospechosos a tiempo y tomar medidas preventivas antes de que los daños sean irreparables. Nuestro objetivo es proteger la integridad de la empresa y sus activos, asegurando que los empleados o socios actúen dentro de los márgenes legales y éticos establecidos.

Control Patrimonial: Control del aumento indebido de patrimonio